Протокол

ежегодного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС».

          18 июня 2021                                                                             г. Душанбе

Полное официальное наименование и место нахождения компании — Открытое акционерное общество «Рогунская ГЭС», г. Рогун, ул. Сохтмончиен, 40.

Общее собрание акционеров — ежегодно

Форма встречи — Собрание

Дата и время проведения ежегодного Общего собрания акционеров — 18 июня 2021 года с 9:00 до 10:35.

Место проведения ежегодного Общего собрания акционеров — г. Душанбе, ул. Техрон 5, Национальная Библиотека Таджикистана.

Начало и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров — 16-17 июня 2021 года с 8:00 до 17:00.

Время открытия ежегодного Общего собрания акционеров — 9:00.

Время закрытия ежегодного Общего собрания акционеров — 10:35.

Почтовые адреса, по которым были отправлены заполненные бюллетени во время ежегодного Общего собрания акционеров:

735417, город Рогун, улица Сохтмончиён, 40; Душанбе, улица Шотемура, 27; 734017, город Душанбе, улица Шотемура, 29; 734012, город Душанбе, улица Айни, 20; 734043, г. Душанбе, ул. Маяковского, 1/13; 734018, г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, 38; 735417, город Рогун, улица Сохтмончиён, 34; 735103, Варзобский район, село Варзоб; 735400, город Вахдат, улица Тугдона, 12; 735420, Нурободский район, городок Дарбанд, улица И. Сомони; 735450, Раштский район, городок Гарм, улица С. Бурхонова, 54; 735100, район Рудаки, улица И. Сомони, 16; 735430, Сангворский район, село Тавильдара; 735460, Таджикабадский район, село Таджикабад; 735000, г. Турсунзода, ул. Ломоносова, 130/45; 735413, Файзабадский район, улица И. Сомони, 53; 735020, город Гиссар, городок Гиссар, ул. И. Сомони, 10; 735470, Лахшский район, улица Сомониен, 10; 735020, Шахринавский район, улица И. Сомони, 117; 736000, г. Хорог, ул. Ленина, 47; 736000, г. Хорог, ул. Ленина, 23; 736300, Ванджский район, село Вандж, улица Ленина, 34; 736400, Дарвозский район, село Калаи Хумб, улица Ленина, 22; 736500, Ишкашимский район, село Ишкашим, улица Ленина, 1; 736600, Мургабский район, улица И. Сомони, 21; 736112, Рошткалинский район, улица Джавонон, 10; 736200, Рушанский район, улица Ленина, 2; 736100, Шугнанский район, улица К. Кыргызбека, 47; 735700, город Худжанд, проспект Р. Набиева, 39; 735520, Айнинский район, городок Айни, улица Ленина, 20; 735790, Аштский район, городок Шайдон, улица И. Сомони, 6; 735690, Бободжон Гафуровский район, город Гафуров, улица Гоголя, 14; 735620, Деваштичский район, городок Ганчи, улица И. Сомони, 20; 735600, Зафарободский район, городок Зафаробод, улица Ленина, 36; 735610, город Истаравшан, ул. Ленина, 96; 735920, город Исфара, ул. Ленина, 20; 735750, город Гулистон, ул. Ленина, 79; 735900, город Канибадам, улица Ёдгорова, 73; 735700, район Кухистони Мастчох, городок Мехрон; 735800, район Мастчох, городок Бустон, улица Шарипова, 23; 735500, город Пенджикент, улица Рудаки, 102; 735830, Спитаменский район, городок Нов, улица Ленина, 30; 735731, город Истиклол, улица Ленина, 143; 735730, город Бустон, улица Опланчука, 12а; 735820, Джаббор Расуловский район, городок Пролетарск, улица Нурматова, 3; 735610, Шахристанский район, улица Истаравшан, 16; 735140, город Бохтар, ул. Н. Хувайдуллоева, 1; 735140, город Бохтар, ул. Б. Гафурова, 9; 735120, район Абдурахмони Джоми, городок Куйбышев, улица Сомониен, 17; 735340, Балджувонский район, село Балджувон; 735036, Кушанийонский район, городок Сомони, улица Сино, 75; 735160, Вахшский район, городок Вахш, улица Ленина, 63; 735330, Восейский район, городок Восе, улица Ленина, 19; 735320, Дангаринский район, город Дангара, улица Ленина, 50; 735310, Яванский район, город Яван, улица Кирова, 46; 735200, район Дж. Балхи, городок Исоев, ул. Тугаланг, 8; 735360, город Куляб, улица И. Сомони, 36; 735191, Кубодиёнский район, городок Кубодиён, улица Ленина, 75; 735220, район Джайхун, городок Дусти, улица Ленина, 26; 735370, район Мир Саид Али Хамадони, городок Москва, улица И. Сомони, 18; 735365, Муминободский район, городок Ленинград, улица Ленина, 19; 735300, город Нурек, улица Ленина, 18; 735186, Носири Хусравский район, городок Бахор, улица Ленина, 1; 735230, район Пяндж, городок Пяндж, улица Ленина 13; 735140, город Леваканд, улица Калинина, 32; 735340, Темурмаликский район, улица Ленина, 11; 735390, Фархорский район, городок Фархор, улица С. Сафарова, 1; 735350, Ховалингский район, ул. И. Сомони, 1; 735411, Хуросонский район, городок Обикиик, улица Рудаки, 4; 735214, Дустинский район, село Джиликуль, улица Ленина, 1; 735180, Шахритусский район, городок Шахритус, улица Ленина, 51; 735382, район Шамсиддин Шохин, село Шурообод.

Председатель собрания — Премьер-министр Республики Таджикистан, председатель Наблюдательного совета ОАО «Рогунская ГЭС» Кохир Расулзода.

Предстедательство Собрания:

Кохир Расулзода — Председатель Наблюдательного совета, Премьер — министр Республики Таджикистан;

Усмонзода Усмонали Юнусали — член Наблюдательного совета, заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан;

Хикматуллозода Нематулло — помощник Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам;

Каххорзода Файзиддин Саттор — член Наблюдательного совета, министр финансов Республики Таджикистан;

Ашуриён Музаффар Курбонмухаммад — член Наблюдательного совета, министр юстиции Республики Таджикистан;

Завкизода Завки Амин — член Наблюдательного совета, министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

Азим Ибрагим — член Наблюдательного совета, министр транспорта Республики Таджикистан;

Джума Далер Шофакир — министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

Кодирзода Саади Сангинмурод — Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

Зувайдзода Махмадсаид Махмуд — председатель Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;

Сафарзода Хайрулло Амирали — член Наблюдательного совета, генеральный директор ОАО «Рогунская ГЭС»;

Муродали Алимардон — член Наблюдательного совета компании, акционер ОАО «Рогунская ГЭС»;

Машрабов Нуршед Холович — Генеральный директор ООО «Корвон Базар».

Секретарь собрания: Мирзозода Салохиддин Фатхиддин, Корпоративный секретарь ОАО «Рогунская ГЭС».

Повестка дня собрания:

  1. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  2. Аудиторское заключение ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Рогунская ГЭС».
  5. О внесении изменений в Устав ОАО «Рогунская ГЭС».
  6. Об одобрении проекта договора Лота 3 «Строительство правобережных сооружений» Рогунской ГЭС между Заказчиком строительства — ОАО «Рогунская ГЭС» и генеральным подрядчиком строительства Лота 3 Рогунской ГЭС (строительство правобережных сооружений) — ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж».
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Рогунская ГЭС».
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».
  9. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».
  10. Утверждение Аудитора ОАО «Рогунская ГЭС» на 2021 год и размер его вознаграждения.

В начале ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС (далее — Собрание) Председатель Собрания Премьер-министр Республики Таджикистан, Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Рогунская ГЭС» г-н. Кохир Расулзода отметил, что энергетическая независимость и эффективное использование энергии является одним из приоритетов Правительства Республики Таджикистан и предусмотрено в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года как высшая цель долгосрочного развития Таджикистана.

В целях развития и стимулирования энергетики Правительство страны постоянно принимает необходимые меры и уделяет особое внимание строительству гидроэлектростанций.

По статистике, с момента обретения независимости в сфере энергетики и ее развития реализовано 34 государственных инвестиционных проекта на сумму 57,2 миллиарда сомони.

В настоящее время в этой сфере реализуются еще 17 государственных инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда сомони.

За этот период было введено в эксплуатацию более 2000 мегаватт новых мощностей, а объем производства электроэнергии увеличился с 17 миллиардов киловатт-часов в 1991 году до 21 миллиарда киловатт-часов в 2019 году.

Позиция Рогунской ГЭС в производстве электроэнергии в стране очень значительна. Потому что только после ввода в эксплуатацию первых агрегатов Рогунской ГЭС, то есть агрегатов 6 и 5, более 2,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии было произведено экологически чистым способом и передано в энергосистему страны.

Это свидетельствует о том, что строительство Рогунской ГЭС заложит прочный фундамент для обеспечения энергетической независимости страны.

В то же время, как сказал г-н Президент, строительством Рогуна мы обеспечим настоящее и будущее процветание нашего любимого Таджикистана и благополучие народа страны.

С этой целью, в целях ускорения строительства и ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС, ОАО «Рогунская ГЭС» совместно с Наблюдательным советом Компании и Республиканским Штабом по строительству и вводу в эксплуатацию Рогунской ГЭС работают вместе.

Правительство страны ежегодно выделяет в госбюджет необходимые средства на строительство этого важного объекта.

С начала реконструкции Рогуна, то есть с 2008 года до начала 2021 года, было выделено 34,3 миллиарда сомони.

Только в 2020 году на строительство Рогуна было выделено 3,2 миллиарда сомони.

В 2020 году проделана большая работа по завершению строительно-восстановительных работ, продолжению строительно-монтажных работ и эксплуатации Рогунской ГЭС.

Следует отметить, что в 2020 году встреча Лидера нации со строителями Рогуна воодушевила строителей и дала серьезный импульс расширению строительных работ. На основании этого разработан и утвержден план мероприятий по своевременному вводу электростанции в эксплуатацию, и принимаются практические меры по регулярному и своевременному контролю за его выполнением.

Затем по вопросу о кворуме, порядке голосования и правилах заполнения бюллетеней председатель общественной регистрационной комиссии Шарифзода Ш.С. проинформировал участников собрания. Он подтвердил, что кворум для начала и проведения собрания составляет 98,6%. Процедура голосования объяснялась бюллетенями для голосования, правилами заполнения бюллетеней и бюллетенями для кумулятивного голосования.

Председатель Правления, председатель Наблюдательного совета Рогунской ГЭС г-н Кохир Расулзода после определения кворума поднял вопрос об открытии годового общего собрания акционеров, за который акционеры проголосовали единогласно. На этом основании собрание было объявлено открытым.

После открытия собрания Председатель собрания представил акционерам на голосование следующие 10 вопросов:

  1. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  2. Аудиторское заключение ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  3. Отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.
  4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Рогунская ГЭС».
  5. О внесении изменений в Устав ОАО «Рогунская ГЭС».
  6. Об одобрении проекта договора лота 3 «Строительство правобережных сооружений» Рогунской ГЭС между Заказчиком строительства проекта — ОАО «Рогунская ГЭС» и генеральным подрядчиком строительства Рогунской ГЭС по лоту 3 (строительство правобережных сооружений) — ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж».
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Рогунская ГЭС».
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».
  9. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС».
  10. Утверждение аудитора ОАО «Рогунская ГЭС» на 2021 год и размер его вознаграждения.

     Повестка дня собрания единогласно поддержана и одобрена акционерами.

После утверждения повестки дня были рассмотрены вопросы повестки дня.

По первому вопросу повестки дня — годовой отчет и бухгалтерская отчетность Рогунской ГЭС за 2020 год  выступил генеральный директор Рогунской ГЭС Сафарзода Х.А..

В своем выступлении генеральный директор рассказал о деятельности компании, производственных вопросах, проектно-строительных работах, установке фундамента турбины гидроагрегата №4 и использовании денежных средств, взаимосвязи с бюджетом, кратком обзоре баланса, капитале, социальных вопросоах строителей в 2020 году, вопросах переселения населения из зоны, которая будет находиться под водой и информации о деятельности Наблюдательного совета и Республиканского Штаба по строительству и вводу в эксплуатацию Рогунской ГЭС.

В частности, было отмечено, что укладка материала плотины в призме от нижней опоры до отм. 1031 м и Плотины 1-й очереди до отметки 1080 м в 2020 г. составила 6,8 млн м3, а всего 13,5 млн м3.

В 2020 году со всех валютных счетов компании на оплату строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиками, зарубежными и отечественными проектно-исследовательскими организациями а также поставщикам на закупку оборудования и строительных материалов, из республиканского бюджета и акций компании было потраено 3 162 099 029,78 сомони, из еврооблигаций 19 726 873 сомони, всего было потрачено 3 181 825 902,78 сомони.

Он отметил, что строители Рогунской ГЭС и впредь будут укреплять на этом поле боя, арене патриотизма и, и давать новый импульс.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по решению первого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня собрания заслушано заключение аудитора ОАО «Рогунская ГЭС» на 2020 год Киемиддинова С.А. — начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Рогунская ГЭС». В частности, он отметил, что в соответствии с аудиторским заключением система внутреннего контроля ОАО «Рогунская ГЭС» и другие вопросы, связанные с его деятельностью и финансовая отчетность за 2020 год были подготовлены и разработаны в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня Собрания.

Итоги голосования по решению второго вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и аудиторский отчет ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня собрания — отчет Ревизионной комиссии Рогунской ГЭС о финансовой деятельности ОАО «Рогунская ГЭС» за 2020 год выступил председатель ревизионной комиссии ОАО «Рогунская ГЭС» — Саидшозода Дж.С.

В частности, он отметил, что со всех валютных счетов компании на оплату строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиками, зарубежными и отечественными проектно-исследовательскими организациями а также поставщикам на закупку оборудования и строительных материалов, из республиканского бюджета и акций компании было потраено 3 162 099 029,78 сомони, из еврооблигаций 19 726 873 сомони, всего было потрачено 3 181 825 902,78 сомони.

Также было отмечено, что Ревизионная комиссия прекрасно понимает важность строительства века и продолжит внимательно следить за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на строительство ГЭС.

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение Ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Рогунской ГЭС о финансовой деятельности Рогунской ГЭС за 2020 год.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня собрания — об увеличении уставного капитала Рогунской ГЭС и о внесении изменений в Устав Рогунской ГЭС выступил с речью Кодирзода С.С. — Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

В частности, он отметил, что для продолжения планомерного строительства в следующем году необходимо инвестировать 4 миллиарда 500 миллионов сомони. В связи с этим Правительство Республики Таджикистан готово перечислить средства и увеличить уставный капитал Рогунской ГЭС и свою долю в ней.

В связи с этим Наблюдательный совет компании предложил увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС» путем размещения 45 миллионов дополнительных акций на сумму 4 миллиарда 500 миллионов сомони.

В соответствии с изложенным выше и проектом решения ежегодного Общего собрания акционеров, уставный капитал компании был увеличен до 4 миллиардов 500 миллионов сомони путем размещения дополнительных акций в количестве 45 миллионов обычных акций с номинальной стоимостью каждой акции равной 100 сомони. Уставной капитал компании оценивается в 36 миллиардов 60 миллионов сомони.

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому решению четвертого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Первое решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава ОАО «Рогунская ГЭС» по четвертому вопросу повестки дня:

  1. Увеличить уставной капитал ОАО «Рогунская ГЭС» путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 000 (сорок пять миллионов) обычных акций номинальной стоимостью 100 (сто) сомони за акцию на сумму 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) сомони.

Кворум по второму решению четвертого вопроса повестки дня Собрания:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по второму решению четвертого вопроса повестки дня:

  1. Уставной капитал Рогунской ГЭС определен в размере 36 060 000 000 (тридцать шесть миллиардов шестьдесят миллионов) сомони.

Кворум по третьему решению четвертого вопроса повестки дня Собрания:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по третьему вопросу четвертого пункта повестки дня:

  1. Открытое акционерное общество «Рогунская ГЭС» в установленном Законодательством порядке обеспечивает увеличение уставного капитала и размещение дополнительных акций в уполномоченном государственном органе.

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня Собрания.

Итоги голосования по решению пятого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания  

315 600 000

Число голосов, полученных присутствующими на собрании по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результат голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
“За” 311 155 696 99,9
“Против” 0 0,0
“Воздерживаюсь” 0 0,0
Число голосов в бюллетене, который был признан недействительным. 44 463 0,01

Решение ежегодного Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по пятому вопросу повестки дня:

 В первом абзаце пункта 20 Устава Рогунской ГЭС слова «31 560 000 000 (тридцать один миллиард пятьсот шестьдесят миллионов)» заменить словами «36 060 000 000 (тридцать шесть миллиардов шестьдесят миллионов)», а слова «315 600 000 (триста пятнадцать миллионов шестьсот тысяч)» заменить словами «360 600 000 (триста шестьдесят миллионов шестьсот тысяч)».

По шестому вопросу повестки дня собрания — Об утверждении проекта договора лота 3 «Строительство правобережных сооружений» Рогунской ГЭС между Заказчиком строительства — ОАО «Рогунская ГЭС» и Генеральным подрядчиком строительства Рогунской ГЭС по лоту 3 (строительство правобеережных сооружений) — ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» выступил Мухиддиниен П.М. — директор Группы реализации проектов строительства энергетических сооружений при Президенте Республики Таджикистан. В выступлении сообщалось, что постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 2020 года №307 ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» был утвержден генеральным подрядчиком строительства Рогунской ГЭС по лоту 3 (строительство правобережных сооружений).

 Было отмечено, что первоначальное предложение Подрядчика ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» на выполнение строительно-монтажных работ по лоту 3 в соответствии с международными договорами (FIDIC) составило 1 697 459 571 доллар США. После рассмотрения в рабочих группах предложенная Исполнителем предварительная стоимость в соответствии с предварительной стоимостью материалов на день рассмотрения вопроса составила 1 641 687 282 доллара США.

Технические требования Заказчика к дренажной системе Правого берега Рогуна в 2020 году были скорректированы проектной компанией Afry 4 февраля 2020 года с учетом требований и технических характеристик окончательной концепции Правого берега.

На основании этого было разработано финансово-техническое предложение ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж» с учетом дополнительных работ в рамках требований и технических условий окончательной концепции Правого берега Рогунской ГЭС в размере 1 641 687 282 долларов США и соответствует условиям международным договорам (ФИДИК) на выполнение строительных работ по Лоту 3.     

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня Собрания.

Итоги голосования по первому решению шестого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания

315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах)

98,6

Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
«За» 311 155 696 99,99
«Против» 0 0,0
«Нейтральный» 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

    Первое постановление Собрания по шестому вопросу повестки дня:

  1. Проект договора лота 3 «Строительство правобережных сооружений» Рогунской ГЭС между заказчиком строительства объекта — ОАО «Рогунская ГЭС» и генеральным подрядчиком строительства Рогунской ГЭС по лоту 3 (строительство правобережья. объектов) — утвердить ОАО «Таджикгидроэлектромонтаж».

По второму решению шестого вопроса повестки дня Собрания кворум сформирован на следующем уровне:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
«За» 311 155 696 99,99
«Против» 0 0,0
«Нейтральный» 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

Второе принятое решение годового общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 45 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и  49 статьей Устава открытого акционерного общества «РГЭС» по шестому вопросу повестки дня:

  1. Поручить Генеральному директору ОАО «Рогунская ГЭС» подписать договор по лоту 3 «Строительство объектов на правом берегу» Рогунской ГЭС.

По седьмому вопросу повестки дня собрания — избрание члена Наблюдательного совета Рогунской ГЭС, выступил Мирзозода С.Ф. — Корпоративный секретарь Рогунской ГЭС. В выступлении была представлена ​​информация о предложениях по количеству и кандидатам в новые члены Наблюдательного совета компании в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и внутренних документов компании.

В частности, было отмечено, что Наблюдательный совет Общества решением собрания от 28 апреля 2021 года определил список кандидатов в Наблюдательный совет Общества в количестве 13 человек и представил его годовому Общему собранию акционеров для утверждения.

        На голосование поставлен седьмой вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому решению седьмого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Количество голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
«За» 311 155 696 99,99
«Против» 0 0,0
«Нейтральный» 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

Первое решение, принятое годовым Общим собранием акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по седьмому вопросу повестки дня:

  1. Назначить 13 членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС».

По второму решению седьмого вопроса повестки дня Собрания Кворум сформирован на следующем уровне:

Количество кумулятивных голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  

4 102 800 000

Количество кумулятивных голосов, полученных лицами, присутствующими на собрании, по вопросу повестки дня  

4 045 024 048

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6

Второе предложенное решение по седьмому вопросу повестки дня было поставлено на кумулятивное голосование, и результаты голосования распределились следующим образом:

ФИО кандидатов Количество голосов «За»
1. Кохир Расулзода 335 736 996
2. Давлатали Саид 315 511 875
3. Усмонзода Усмонали Юнусали 313 893 866
4. Каххорзода Файзиддин Саттор 313 084 861
5. Завкизода Завќи Амин 312 275 856
6. Ашуриён Музаффар Курбонмухаммад 312 275 856
7. Джумъа Далер Шофакир 309 444 340
8. Кодирзода Саъди Сангинмурод 312 275 856
9. Зувайдзода Махмадсаид Махмуд 307 421 827
10. Сафарзода Хайрулло Амирали 308 230 832
11. Муродали Алимардон 300 747 539
12. Машрабов Нуршед Холович 303 376 804
13. Хабибов Амонулло Джорубович 300 747 540
«Против»  всех кандидатов 0
«Нейтральный»  ко всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 578 019

* Здесь показан очень маленький размер 0,0, который меньше 0,1.

Второе решение годового Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по седьмому вопросу повестки дня:

  1. Избрать членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС»:

1) Кохир Расулзода — Премьер-министр Республики Таджикистан;

2) Давлатали Саид — Первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан;

3) Усмонзода Усмонали Юнусали — Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан;

4) Каххорзода Файзиддин Саттор — министр финансов Республики Таджикистан;

5) Завкизода Завки Амин — министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

6) Ашуриён Музаффар Курбонмухаммад — министр юстиции Республики Таджикистан;

7) Джума Далер Шофакир — министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

8) Кодирзода Саади Сангинмурод — Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

9) Зувайдзода Махмадсаид Махмуд — Председатель Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;

10) Сафарзода Хайрулло Амирали — Генеральный директор Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС»;

  11) Муродали Алимардон — акционер Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС»;

 12) Машрабов Нуршед Холович — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Бозори Корвон»;

13) Хабибов Амонулло Джорубович — руководитель производственного кооперативного хозяйства «Сомонджон».

По восьмому и девятому вопросам повестки дня собрания — избрание членов следственной комиссии Рогунской ГЭС и избрание членов счетной комиссии Рогунской ГЭС, выступила Мусаева З.М. — Начальник управления инвестиций и ценных бумаг Рогунской ГЭС. Она отметила, что в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» и внутренних документов компании, количественный состав Ревизионной комиссии и Ревизионной комиссии Компании, а также кандидатуры в члены этих комиссий были представлены наблюдательным советом компании на годовое общее собрание компании.

В соответствии с этим, проекты решений годового общего собрания акционеров выносятся на общее собрание акционеров.

        На голосование поставлен восьмой вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому решению восьмого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Количество голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
«За» 311 155 696 99,99
«Против» 0 0,0
«Нейтральный» 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

Первое решение, принятое годовым Общим собранием акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по восьмому вопросу повестки дня:

  1. Утвердить 5 членов комиссия по расследованию открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС».

По второму решению восьмого вопроса повестки дня Собрания кворум сформирован на следующем уровне:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания 98,6

Второе решение было принято на голосование по восьмому вопросу повестки дня Собрания, и результаты голосования распределились следующим образом:

ФИО

(позиция)

Количество голосов Процент голосов акционеров
 

1.

 

Саидшозода Джамшед Сафарали

За 311 155 696 99,99
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

2.

Азимов Акбарали Курбоналиевич За 311 155 696 99,99
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

3.

 

Саъдизода Фируз Зайнудин

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

4.

 

Халифазода Саидахтам

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

5.

Кодирзода Абдухалим Абдукарим За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

Второе решение годового общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по восьмому вопросу повестки дня:

  1. Избрать членов следственной комиссии открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС»:

1) Саидшозода Джамшед Сафарали — заместитель директора Агентства государственного финансового контроля и противодействия коррупции Республики Таджикистан;

2) Азимов Акбарали Курбоналиевич — заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля Министерства финансов Республики Таджикистан;

3) Садизода Фируз Зайнудин — начальник управления приватизации и государственных активов Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

4) Халифазода Сайдахтам — начальник Главного управления налогового контроля Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан;

5) Кодирзода Абдухалим Абдукарим — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ёкут-2000».

На голосование поставлен девятый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому решению девятого вопроса повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
За 311 155 696 99,99
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

Первое решение, принятое годовым Общим собранием акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по девятому вопросу повестки дня:

  1. Утвердить состав счетной комиссии Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС» в количестве 15 человек.

По второму решению девятого вопроса повестки дня Собрания кворум сформирован на следующем уровне:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания 98,6

Второе предложенное решение по девятому вопросу повестки дня Собрания было поставлено на голосование, и результаты голосования были подведены следующим образом:

ФИО Количество голосов Процент голосов акционеров
 

1.

Шарифзода Шарифбек

Саидбек

За 311 155 696 99,99
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

2.

Шораджабзода

Акмал Асрор

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

3.

Ализода

Саломат

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

4.

Раджабов

Навруз

Муминович

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

5.

Хурматов

Эмомали Рамазонович

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

6.

 

Назокати

Амирзода

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

7.

Абдукаримзода Джамшед За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

8.

Холзода

Ёкуб

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

0

0,1

 

9.

Одиназода Курбонали За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

10.

Хомидзода

Парвиз

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

11.

Хайруллоев

Хасан Нусратуллоевич

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

12.

Салимова

Мунира Махмадалиевна

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

13.

Нодираи

Рустам

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

14.

Назаров

Назарали Акбарович

За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

 

15.

Файзалиев Мирсодик Абдуджабборович За 311 155 696 99,9
Против 0 0,0
Нейтральный 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными.  

44 463

 

0,01

Второе решение годового Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по девятому вопросу повестки дня:

  1. Избрать членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС»:

1) Шарифзода Шарифбек Саидбек — начальник отдела государственной приватизации Департамента приватизации и государственных активов Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

2) Шораджабзода Акмал Асрор — ведущий специалист отдела государственных активов Департамента приватизации и государственных активов Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

3) Ализода Саломат — ведущий специалист отдела государственных активов Департамента приватизации и государственных активов Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;

4) Раджабов Навруз Муминович — начальник финансово-экономического сектора Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированной регистрации Министерства финансов Республики Таджикистан;

5) Хурматов Эмомали Рамазонович — ведущий специалист Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированной регистрации Министерства финансов Республики Таджикистан;

6) Назокати Амирзода — специалист Агентства по развитию рынка ценных бумаг и специализированной регистрации Министерства финансов Республики Таджикистан;

7) Абдукаримзода Джамшед — начальник Управления развития энергетического сектора, энергоэффективности и государственного регулирования тарифов Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

8) Холзода Якуб — ведущий специалист отдела развития сельского хозяйства, зеленой экономики и экологии Главного управления развития реального сектора Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

9) Одиназода Курбонали — ведущий специалист Департамента развития энергетики, энергоэффективности и государственного регулирования тарифов Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

10) Хомидзода Парвиз — специалист инвестиционного управления Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

11) Хайруллоев Хасан Нусратуллоевич — специалист отдела электроэнергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

12) Салимова Мунира Махмадалиевна — ведущий специалист отдела инвестиций и ценных бумаг ОАО «Рогунская ГЭС»;

13) Нодира Рустам — ведущий специалист отдела инвестиций и ценных бумаг ОАО «Рогунская ГЭС»;

14) Назаров Назарали Акбарович — ведущий специалист отдела закупки оборудования и логистики ОАО «Рогунская ГЭС»;

15) Файзалиев Мирсодик Абдужабборович — ведущий специалист отдела инвестиций и ценных бумаг ОАО «Рогунская ГЭС».

По десятому вопросу повестки дня Собрании — утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Рогунская ГЭС» на 2021 год и его размер компенсации выступил Тохирзода М.М. — Директор по финансовым вопросам ОАО «Рогунская ГЭС».

В частности, он отметил, что среди трех компаний-участниц тендерная комиссия компании с учетом преимуществ ООО «Крестон АС» (Таджикистан) по качеству и стоимости в сумме 349 320 сомони  с учетом налогов, выиграла данный тендер.

В последние годы компания «Creston AS» имеет хороший опыт проведения аудиторских проверок предприятий и организаций энергетического сектора и других секторов в Республике Таджикистан. Компания нашла клиентов и за рубежом.

На голосование поставлен десятый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Количество голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания 315 600 000
Число голосов, полученных присутствующими на собрании лицами по вопросу повестки дня.  

311 200 159

Кворум по повестке дня собрания (в процентах) 98,6
Результаты голосования Количество голосов Процент голосов акционеров
«За» 311 155 696 99,99
«Против» 0 0,0
«Нейтральный» 0 0,0
Число голосов в бюллетенах признанные недействительными. 44 463 0,01

Решение годового Общего собрания акционеров Рогунской ГЭС в соответствии со статьей 49 Устава Рогунской ГЭС по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «Creston AS» (Таджикистан) как аудит финансовой деятельности Рогунской ГЭС за 2021 год и размер его компенсации в размере 349 320 сомони, включая налоги.

Председатель Собрания,

Премьер-министр Республики Таджикистан,

Председатель наблюдательного совета

ОАО «Рогунская ГЭС»                                                      Кохир Расулзода

Секретарь Собрания,

Корпоративный секретарь

ОАО «Рогунская ГЭС»                                                      С. Мирзозода

24.06.2021